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融資詐騙 律師所充當“幫凶”

  趙曉星李龍 曲志鴻   記者從北京市東城區檢察院獲悉,該院自2014年以來,共查辦以融資名義涉嫌合同詐騙罪的犯罪案件5件13人,涉案金額近千萬元。其中,陳某等人合同詐騙案於12月15日在北京市東城區法院開庭審理。   精心“包裝”,“瑞士公司”詐騙300萬   2011年8月至2012年6月間,陳某等人在宋某(在逃)的組織領導下,以“瑞士AD福特斯資產管理股份公司北京代表處(以下簡稱AD公司)”的名義,在沒有融資資質和能力的情況下,與被害人簽訂融資借款合同騙取被害人財物,在不到一年的時間里詐騙人民幣300餘萬元。   陳某等人為實施詐騙,對公司進行精心包裝。公司名稱做得很大,看上去也很洋,地點選在北京市王府井一帶的高檔寫字樓,工作人員衣著考究,連名片都是中英文雙語的。實際上,該公司根本就沒有融資資質及融資能力,也沒有開展任何合法的經營活動,僅僅是通過中介買來的“空殼”公司。該公司日常運營極不規範,管理鬆散混亂,員工都沒有金融專業背景和知識。AD公司的“經營業務”只有“一項”,就是要求融資人到指定的律所或評估機構進行審查。一旦被害企業繳納了評估費用,AD公司就會找各種理由,迫使無法滿足要求的被害企業放棄融資。“合作方”會以二八比例將收取的費用與AD公司分成。   與律所聯手,共享“評估費用”   徐女士的愛人是湖南省懷化市某房地產公司的法定代表人。2013年底,為了支持丈夫的房地產開發項目,徐女士通過朋友聯繫上了一家北京的投融資公司——華廈財富(北京)國際融資有限公司。   徐女士到北京後,自稱是該公司總經理的董某接待了她。董某告訴徐女士,懷化市的另一個企業老闆委托他們公司融資1.5個億,但後來不需要了,如果商議順利可以將這個名額讓給徐女士。徐女士按要求提供了公司的基本資料,董經理看了材料後,承諾說融資5000萬的需求絕對可以得到滿足。   經過幾次會面,雙方協議融資的進程很順利。董經理對徐女士說,按規定,投融資公司為企業進行融資前必須要由律師事務所對企業進行風險評估,出具專業的法律盡職調查報告。董經理說,這類報告一般不會出現什麼問題,只是一個流程,並向徐女士指定了該投融資公司的合作單位——北京某律師事務所。融資心切的徐女士,並未產生絲毫懷疑。   接下來,徐女士與董經理指定的律師事務所簽訂了一份費用高達20萬元的《融資調查委托協議》,並交了1萬元的定金。隨後,律師事務所出具了融資風險評估報告。之後,董經理又多次聯繫徐女士,催促其將報告的餘款及時匯清。董經理拿到報告後,卻稱徐女士提供的資料有問題,需要完善,而當徐女士一次次按要求完善資料後,董經理卻馬上又提出新的要求。直到要求提供的資料公司根本無法滿足時,董經理稱,如果徐女士在規定日期前無法備齊所要求的材料,則視為對融資項目的自行放棄。   事實上,上述遭遇還發生在許多企業身上。一些公司在與華廈財富(北京)國際融資有限公司打交道的過程中,均遇到了同樣的情形:先是信誓旦旦的融資承諾,然後是必不可少的風險調查,接下來是無法滿足的材料要求,最後是不知不覺的財產損失。  (原標題:融資詐騙 律師所充當“幫凶”) .
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